Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Омский каучук"
02.12.2022 11:43


СООБЩЕНИЕ о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Омский каучук»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»

1 3. Место нахождения эмитента 644035 г. Омск, пр-кт Губкина, 30

1.4. ОГРН эмитента 1025500520297

1.5. ИНН эмитента 5501023216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563

1.8. Идентификационные признаки акций: акция именная бездокументарная, номинальная стоимость 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 02 декабря 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 декабря 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

4. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.Подпись

Генеральный директор

С.В. Иванилов

«02» декабря 2022 г. (подпись)

М.П.